华发股份：第十一届董事会第十五次会议决议公告

股票代码:600325

股票简称:华发股份

珠海华发实业股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次 会议通知于2026 年9 月29 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年9 月30 日以 通讯方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,经全 体董事一致同意,豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决,形成如下决议:

一、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加与华发集团及 其子公司持续开展金融类关联交易额度的议案》。本项议案已经公司第十一届董 事会独立董事专门会议2026 年第六次会议审议通过,并同意将该议案提交公司 第十一届董事会第十五次会议审议。本项议案涉及关联交易,关联董事郭凌勇、 李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告(公告编号:2026-099)。

并同意提呈公司2026 年第九次临时股东会审议。

二、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华金担保为公司提 供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十一届 董事会独立董事专门会议2026 年第六次会议审议通过,并同意将该议案提交公 司第十一届董事会第十五次会议审议。本项议案涉及关联交易,关联董事郭凌勇、 李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告(公告编号:2026-100)。

并同意提呈公司2026 年第九次临时股东会审议。

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于控股子公司减资的 议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号: 2026-101)。

四、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司2026 年 第九次临时股东会的议案》。股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告(公告编号:2026-102)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

2026 年10 月1 日