深水海纳：第三届董事会第二十五次会议决议公告

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 五次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年9 月24 日以电子邮件方式向各位 董事发出,会议于2026 年9 月30 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方 式召开。会议由李海波董事长主持,应出席董事6 人,实际出席董事6 人,全体 高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深水海纳水 务集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》 等规定,经公司董事长提名,公司董事会拟聘任张宁女士担任公司董事会秘书, 任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时,公司董事 长李海波先生不再代行董事会秘书职责。

表决结果:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日