杰美特：第四届董事会第三十一次会议决议公告

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十一次 会议于2026 年9 月30 日(星期三)16:00 以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦1 号楼42 层多媒体会议室召开。本次会议为紧 急临时会议,经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事 长谌建平先生主持,会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,其中独立董事刘 胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事 张玉辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关 规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳市杰美特科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》等相关 规定和公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股 票激励计划规定的授予条件已成就,同意2026 年9 月30 日为授予日,以43.19 元/股的授予价格向符合授予条件的4 名激励对象授予125.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向2026 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-065)。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无须提交公司股 东会审议。

三、备查文件

1.深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日