恒久3：董事、高级管理人员辞职公告

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苏州恒久光电科技股份有限公司董事、高级管理人员辞 职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年9 月30 日收到董事、副总经理、董事会秘书李勇先生递交 的辞任报告,自2026 年9 月30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公 司股本的0%。不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

李勇先生因个人原因并与公司友好协商,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委 员、副总经理及董事会秘书职务,其辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。未 导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。公司暂未设置监事会, 前述监事相关情形不适用。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次李勇先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对李勇先生在任职 期间勤勉尽职工作表示衷心的感谢!

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,尽快聘任董事会秘书。在新任 董事会秘书上任前,由公司董事长高钟先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

李勇先生的辞职报告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日