R汇车1：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨增补、选举公司非独立董事的公告

公告编号：2026-092证券代码：400245证券简称：R汇车1主办券商：中信证券

广汇汽车服务集团股份公司关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨增补、

选举公司非独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议基本情况广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）定于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会会议，股权登记日为2026年9月30日，详见公司于2026年9月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于重新发出召开2026年第二次临时股东会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-089）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序2026年9月30日，股东会会议召集人董事会收到合计持有2.24%已发行有表决权股份的股东张协云等16人书面提交的《关于增补1名董事，选举张协云为公司第八届董事会非独立董事的议案》，提请在2026年10月14日召开的公司2026年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的内容按合计持有2.24%已发行有表决权股份的股东提议，现提请本次股东会增补1名非独立董事，选举张协云进入公司第八届董事会。

（三）审查意见说明经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张协云等16位提案人资格、提案时间及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张协云等16人提出的临时提案提交公司2026

公告编号：2026-092年第二次临时股东会会议审议。

经审核，张协云先生（简历见附件1）具备担任上市公司董事的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年9月28日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后会议审议事项

（一）审议事项

（二）议案审议及披露情况

上述议案1和议案2已经分别经公司第八届董事会第五十六次会议、第五十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年7月29日、2026年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2026-047）和《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-082）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1、2；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1、2；

公告编号：2026-092截至本公告披露日，公司未发现存在需对本次三项议案进行回避表决的关联股东，如股东会召开前或会议过程中发现符合法律、监管规则及《公司章程》规定的关联股东需回避表决的情形，公司有权依法依规执行关联股东回避程序。

五、备查文件《公司第八届董事会第五十八次会议决议》《关于提议增加2026年第二次临时股东会临时提案的函》特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2026年9月30日

公告编号：2026-092附件1

张协云先生简历张协云先生，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有律师资格证书。1992年本科毕业于解放军南京政治学院历史系。毕业后先后在济南军区、河北省唐山市工商局、中国网通集团唐山分公司工作。2005年-2007年就读于北京大学光华管理学院、工商管理硕士。2006年-2015年任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁、监事会主席。2016年-2024年任北京燕园动力资本管理有限公司风控总监。2016年至今，任广东长兴润德教育科技有限公司战略顾问。

张协云先生持有本公司3,505万股股份，其与持有公司5％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；张协云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；张协云先生不属于“失信被执行人”。张协云先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

公告编号：2026-092附件2：授权委托书

授权委托书广汇汽车服务集团股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

月

日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。