宁波港：第七届董事会第一次会议决议公告

编号:临2026-051

宁波舟山港股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年9 月30 日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公 司”)在宁波环球航运广场4603 会议室以现场参会方式召开了公司 第七届董事会第一次会议。此次会议已于2026 年9 月24 日以书面 方式通知了全体董事。

公司董事长朱苗,董事倪彦博、丁送平、任小波、洪其虎、吴昌 攀、李文波、卢文祥、刘士霞、徐家、于永生、潘士远、肖汉斌、肖 英杰、刘杰、吴引引参加了本次会议;公司董事柳长满因事请假,书 面委托公司董事吴昌攀代为出席。本次会议符合《公司章程》《公司 董事会议事规则》规定的召开方式,且达到了《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

本次会议由公司董事长朱苗主持,公司部分高级管理人员列席了 会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第七届董事 会董事长的议案》

会议选举朱苗为公司第七届董事会董事长。

(二)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第七届董事会各 专门委员会换届的议案》

同意公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下:

公司董事会战略委员会:由朱苗、倪彦博、丁送平、任小波、李 文波组成,其中朱苗为主席;

公司董事会ESG 委员会:由朱苗、倪彦博、洪其虎、柳长满、 肖英杰组成,其中朱苗为主席;

公司董事会审计委员会:由于永生、潘士远、肖汉斌、肖英杰、 刘杰、吴引引组成,其中于永生为主席;

公司董事会薪酬与考核委员会:由肖英杰、刘士霞、于永生组成, 其中肖英杰为主席;

公司董事会提名委员会:由肖汉斌、刘杰、吴引引组成,其中肖 汉斌为主席。

(三)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议 案》

同意聘任倪彦博为公司总经理,任期自公司第七届董事会第一次 会议通过之日起至三年,任期届满可以续聘。

(四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理、 安全总监的议案》

同意聘任丁送平为公司副总经理,任期自公司第七届董事会第一 次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

同意聘任任小波为公司副总经理,任期自公司第七届董事会第一 次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

同意聘任洪其虎为公司副总经理,任期自公司第七届董事会第一 次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

同意聘任吴昌攀为公司副总经理,任期自公司第七届董事会第一 次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

同意聘任王海粟为公司副总经理,任期自公司第七届董事会第一 次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

同意聘任朱龙剑为公司安全总监,任期自公司第七届董事会第一 次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

(五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书 的议案》

同意聘任吴昌攀为公司董事会秘书,任期自公司第七届董事会第 一次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日