我武生物：2026年第一次临时股东会决议公告

浙江我武生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

?本次股东会未出现否决提案的情形。

?本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月30日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室

5、会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：董事/代理董事长YANNICHEN（陈燕霓）女士

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表320人，代表股份211,440,337股，占公司有表决权股份总数的40.3833%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份203,454,231股，占公司有表决权股份总数的38.8580%。通过网络投票的股东318人，代表股份7,986,106股，占公司有表决权股份总数的1.5253%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表319人，代表股份7,986,206股，占公司有表决权股份总数的1.5253%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东318人，代表股份7,986,106股，占公司有表决权股份总数的1.5253%。

公司董事（候选人）、董事会秘书及其他高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案2.00经公司本次股东会审议通过后，HUMUSHUANG（胡沐霜）女士当选公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见

上海礼丰律师事务所黄青峰律师、舒颖超律师出席见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

、经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

、上海礼丰律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2026年

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