民爆光电：第三届董事会第十八次会议决议公告

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳民爆光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2026 年9 月30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁 免本次董事会的通知期限。本次会议由公司董事长谢祖华先生主持,本次会议应出 席董事9 人,实际出席董事9 人,其中董事长谢祖华先生、董事黄金元先生、董事 李乐群女士及独立董事王欢女士、洪昀先生、朱华威先生以腾讯会议线上参会。公 司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议,表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议,为进一步优化资源配置,董事会同意公司将持有的深圳拳师 智能科技有限公司32%股权转让给谢祖华先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事谢祖华先生已回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日