ST合纵：第七届董事会第十八次会议决议公告

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于 2026年9月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2026年9月25 日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人,实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,董事会秘书及公司其他高管列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决的方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于第三方中介专项核查完成情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第三方中介专项核查完成 情况的公告》和《关于合纵科技股份有限公司2025年度财务报表审计报告及内部 控制审计报告非标事项及大额减值情况的专项核查报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日