莱尔科技：第四届董事会第四次会议决议公告

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四 次会议于2026 年9 月29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026 年9 月24 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长伍仲乾先生主持,会议 应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定,会议 决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

公司拟将持有的全资子公司广东顺德施瑞科技有限公司100%的股权转让给 罗绍静,转让价格为人民币500 万元整,并授权公司管理层办理本次股权转让 具体事宜,包括但不限于办理工商变更等相关手续。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2026 年10 月1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号: 2026-069)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日