中国黄金：第二届董事会第二十三次会议决议公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 二十三次会议通知已于2026 年9 月18 日以邮件方式向全体董事发出,会议于 2026 年9 月30 日(星期三)以现场结合通讯形式召开。会议应参会董事8 人, 实际参会8 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于优化调整2026 年度投资计划的议案》

根据投资计划执行进展情况,公司拟对2026 年度投资计划中固定资产类投 资、股权类投资进行调整。

本议案经战略与ESG 委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于设立全资子公司的议案》

为进一步提升公司品牌影响力与知名度,完善全国区域战略布局,优化华南 区域门店经营模式,结合公司实际经营发展需要,公司拟于广州市设立全资子公 司中国黄金集团黄金珠宝(广州)有限公司(暂定名)。

本议案的实施以股东会审议批准《关于优化调整2026 年度投资计划的议案》 为前提。

(三)审议通过《关于公司组织机构优化的议案》

为深入贯彻落实公司高质量发展战略,进一步优化组织机构设置、明晰部门 职责边界、提升管理效能,公司拟对内部组织机构进行优化调整,撤销创新业务 发展部、设立金条业务部。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司组织机构优化的公告》 (公 告编号:2026-049)。

(四)审议通过《关于领导班子成员任期制契约化经营业绩(工作目标)责 任书的议案》

为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署要求,持续完善中国特色现 代企业制度下的新型经营责任制,进一步提升公司经理层成员(不包含董事)任 期制和契约化管理工作质量,切实提升经理层成员任期制和契约化管理推进的规 范性、适用性与落地性,根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工,逐人逐岗 签订差异化的年度经营业绩(工作目标)责任书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(五)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司计划于2026 年10 月16 日(周五)召开2026 年第二次临时股东会,审 议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》(公告编号:2026-050)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日