柳钢股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申报文件财务数据更新中止审核的公告

柳州钢铁股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申报文件财务数据更新中止审核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的 方式向广西柳州钢铁集团有限公司收购广西钢铁集团有限公司13%股权并募集 配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)。

公司于2026 年9 月30 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通 知:公司主板发行股份及支付现金购买资产业务已中止审核。

一、本次中止审核的说明

本次交易申请文件中引用的经审计的最近一期财务报表截止日为2025 年12 月31 日,为保持审核期间财务数据有效性,公司将对相关财务数据进行加期审 计并对相应数据进行更新,相关更新工作尚在准备过程中,公司决定向上交所申 请中止审核本次交易事项。2026 年9 月30 日,公司收到上交所中止本次交易审 核的通知。

二、本次交易的相关进展

公司于2026 年6 月29 日收到上交所出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》 (上证上审(并购重组) 〔2026〕 49 号),并于2026 年7 月1 日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报稿)》等文件;于2026 年7 月8 日收到上交所下发的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组) 〔2026〕56 号),并于2026 年9 月2 日披露了《关于柳州钢铁股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回 复》等文件。

截至本公告日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,后续公 司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响,公司经营情况正常。公司 与相关中介机构正在积极推进加期审计及申请文件更新等工作,待相关工作完成 后,公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料,并及时申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册 后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时 间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况,严格按照相关规定和 要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年10月1日