扬电科技：第三届董事会第十一次会议决议公告

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第十一次会议于2026 年9 月29 日以现场和通讯的方式在江苏泰 州姜堰经济开发区天目路690 号公司会议室召开。会议通知已于 2026 年9 月23 日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事5 名,实际参与表决董事5 名, 公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召 集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日