汇创达：第四届董事会第十四次会议决议公告

深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四 次会议(以下简称“会议”)于2026 年9 月29 日以通讯表决的方式召开。经第 四届董事会全体董事同意,本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由公司董事 长李明先生主持,应到董事7 人,实到董事7 人。公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签署〈关于东莞市春草研磨科技有限公司之收购框 架协议〉的议案》。

为延伸产业布局,寻找新的业绩增长点,公司拟筹划以现金形式,通过直接 收购及间接收购相结合方式收购东莞市春草研磨科技有限公司(以下简称“春草 科技”)100%股权。现公司拟与深圳市鸿壹贸易有限公司、深圳市春草林科技有 限公司全体股东、东莞市春洪科技服务合伙企业(有限合伙)全体合伙人、春草 科技及其股东深圳市春草林科技有限公司、东莞市春洪科技服务合伙企业(有限 合伙)就初步合作意向签署《关于东莞市春草研磨科技有限公司之收购框架协议》。

详见公司于2026 年9 月30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于拟购买资产暨交易处于筹划阶段的提示性公告》。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月30 日