ST豆神：第六届董事会第二十一次会议决议公告

豆神教育科技(北京)股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十一次会议于2026 年9 月30 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼豆神教育 集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开,会议通知已于2026 年9 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必 要信息,本次会议为临时紧急通知,全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会 会议应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名。本次会议由董事长唐颖先生主持, 董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于全资孙公司签订<云计算服务协议>的议案》

董事会同意公司全资孙公司豆神香港有限公司(英文名:DOUSHEN HONGKONG LIMITED,以下简称“豆神香港”)与VB 客户签署《云计算服务协议》,豆神香港向 VB 客户提供云计算服务,协议服务期限为60 个月,本订单的合同总金额为 118,855,680.00 美元(不含适用税费),折合人民币约为800,504,890.37 元。

以上签订合同属于公司日常经营重大合同,根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关规定,本事项无需公司股 东会审议。本次事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层及相关人员具体办理、实施本次合作 相关全部事宜,包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本次合作协议 及相关补充协议、附件、备忘录等全部交易文件,并办理与本次合作相关的其他必 要手续。

本次签订《云计算服务协议》涉及保密相关条款,为维护双方商业秘密,公司 已履行内部涉密信息豁免披露程序,对部分信息予以豁免披露。

表决结果:

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 全资孙公司签订<云计算服务协议>的公告》等相关内容。

2、审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

为满足公司全资孙公司豆神香港的日常经营及持续发展的资金需求,董事会同 意公司为其签署的《云计算服务协议》(以下简称“协议”)及服务订单项下的义 务提供连带责任担保,并签署《供应商担保函》,累计担保额度不超过47,542,272.00 美元,《供应商担保函》在服务订单一整个服务期内持续有效。公司董事会授权管 理层办理《供应商担保函》的签署及相关事宜。

表决结果:

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 向全资孙公司提供担保的公告》等相关内容。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十一次会议决议》;

2、《云计算服务协议》、《供应商担保函》等相关文件。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日