九典制药：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

湖南九典制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2026年10月16日14:50

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年10月12日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及召集人邀请的相关人员。

8、会议地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）。

二、会议审议事项

1、本次会议提案编码表

2、特别提示：上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

4、异地股东可采用信函的方式登记，信函以2026年10月15日17:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记日自2026年10月12日下午收市起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（三）登记地点及委托书送达地点：公司证券事务部。

（四）股东会联系方式及其他事项

1、联系人：曾蕾、甘荣

2、电话号码：0731-82831002

3、电子邮箱：jdir@hnjiudian.com

4、联系地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋

5、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件公司第四届董事会第二十次会议决议。特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2026年10月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350705，投票简称：九典投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“数字证书”或“投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

湖南九典制药股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南九典制药股份有限公司于2026年10月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

附件三：

湖南九典制药股份有限公司股东会股东参会登记表