豪恩汽电：第四届董事会第二次会议决议公告

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二次会议于2026 年9 月29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026 年9 月29 日以电话、口头方式向全体董事送达。会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名,会议由董事长陈清锋主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行 权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划(草案)》的 有关规定及2024 年第三次临时股东大会的授权,鉴于公司2026 年半年度权益分派 已实施完毕,同意将公司2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权 行权价格调整为52.99 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,北京市通商(深圳)律师 事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公 告》。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》;

2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;

3、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 司调整2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的法律意见书》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日