豪恩汽电：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于调整2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2024 年股票期权激 励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》,同意将公司2024 年股票期权激励 计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为52.99 元/股。现将有关事项 说明如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2024 年7 月11 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审 议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年股 票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事 项进行了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024 年7 月13 日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、2024 年7 月15 日至2024 年7 月24 日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未收到任何异议。2024 年7 月 25 日,公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024 年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2024 年股票期权激励计划内幕信息知 情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024 年7 月29 日,公司召开2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于 公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期

权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,独立董事已事先向全体股东公开 征集了表决权。公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激 励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于 2024 年7 月30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、2024 年8 月2 日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会 议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司2024 年第三 次临时股东大会的授权,董事会确定了2024 年8 月2 日为授予日,以53.99 元/股的价 格向200 名激励对象授予358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见,律师出具了 法律意见书。以上内容详见公司于2024 年8 月3 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5、2025 年4 月7 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一 次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》,由于12 名激励对象因个人原因离 职,根据本激励计划的相关规定,董事会同意注销12 名激励对象合计持有的24.3 万份 已获授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025 年 4 月9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6、2025 年7 月7 日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三 次会议,分别审议通过了《关于2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权 条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2024 年股票期权激励计划首次授 予行权价格和预留授予行权价格的议案》《关于向2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的议案》。同意将公司2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授 予的股票期权行权价格调整为53.49 元/股,律师出具了法律意见书。以上内容详见公 司于2025 年7 月8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

7、2026 年4 月21 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于注 销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,由于21 名激励对象因个人原因离 职,根据本激励计划的相关规定,董事会同意注销21 名激励对象合计持有的26.09 万 份已获授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2026 年4 月23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

8、2026 年7 月1 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,分别审议通过了 《关于调整2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于

2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成 就的议案》《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为53.09 元/股; 同意注销5 名激励对象合计持有的27,675 份已获授但尚未行权的股票期权,占公司目 前总股本的比例为0.0273%。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2026 年7 月2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、2026 年8 月7 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期第二批次期权行权条件成就的议案》。 律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2026 年8 月10 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

10、2026 年9 月29 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调 整2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》,同意将公司2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为52.99 元/股。律 师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2026 年9 月30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、调整股票期权行权价格

2026 年9 月11 日,公司召开2026 年第三次临时股东会,审议通过了《2026 年半年度利润分配方案》的议案,同意公司2026 年半年度以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1 元 (含税)。公司于2026 年9 月29 日实施了2026 年半年度权益分派,以公司现有 总股本101,412,698 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1 元(含 税),合计人民币10,141,269.80 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送 红股。以上内容详见公司于2026 年9 月21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草 案)”)相关规定,若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红 利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

鉴于公司发生分红派息事项,公司将按照《激励计划(草案)》规定情形,对 行权价格进行调整,调整方法如下:

[P=P 0-V]

其中:P0 为调整前的股票期权行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的股 票期权行权价格。经派息调整后,P 仍须大于1。

根据该公式,2024 年激励计划股票期权首次授予及预留授予的行权价格由 53.09 元/股调整为52.99 元/股。

本次调整事项属于公司2024 年第三次临时股东大会的授权董事会事项,无需 提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对公司2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权 价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及 公司股东利益的情形,不会影响公司本次激励计划的实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会对调整公司2024 年股票期权激励计划首次授予 及预留授予股票期权行权价格事项进行审核,认为:对本激励计划首次授予行权价 格及预留授予行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市豪恩 汽车电子股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在 损害公司及公司股东利益的情形。

五、法律意见书的结论意见

北京市通商(深圳)律师事务所所出具的法律意见书认为:截至该法律意见书 出具之日,公司就本次调整已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》和 《激励计划》的相关规定;公司调整2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授 予行权价格的事项,符合《激励计划》《公司章程》及《管理办法》的相关规定; 公司尚需就本次调整办理相关手续及履行信息披露义务。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》;

2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;

3、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 司调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的法律意见书》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子股份有限公司董事会 2026 年9 月30 日 4