民生健康：第二届董事会第十五次会议决议公告

杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次 会议于2026 年9 月29 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次董事 会提前三天通知的时限限制,本次会议通知于2026 年9 月28 日以书面、通讯等 方式发出,主持人已在会议前做出相关说明。会议由竺福江先生召集并主持,应 到董事9 人,实到董事9 人,全体董事以通讯方式出席会议,董事会秘书及其他 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,作出如下决议:

(一) 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议,董事会认为:本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资 项目建设的实际情况所作出的审慎决定,不会对募集资金投资项目造成实质性的 影响,不存在损害公司及股东利益的情形,有助于提高募集资金投资项目的建设 质量,有利于资源的高效配置,符合公司长期发展规划与股东的长远利益,符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,同 意将民生健康研发中心技改项目的达到预定可使用状态时间调整至2027 年3 月

31 日,将保健食品智能化生产线技改项目和维矿类OTC 产品智能化生产线技改 项目的达到预定可使用状态时间调整至2027 年9 月30 日。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出具了核查 意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募 集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十次会议决议

2、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2026年9月30日