纵横通信：关于职工代表董事离任暨选举职工代表董事及补选提名、薪酬与考核委员会委员的公告

杭州纵横通信股份有限公司 关于职工代表董事离任暨选举职工代表董事及补选 提名、薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司职工 代表董事李灿斌先生提交的书面辞职报告。因个人原因,李灿斌先生申请辞去公 司第七届董事会职工代表董事职务和提名、薪酬与考核委员会委员职务,李灿斌 先生离任后仍在公司担任其他职务。经公司职工代表大会审议表决,选举潘霞女 士担任公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司于2026 年9 月30 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于 补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》,同意补选潘霞女士担 任公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,任期自第七届董事会第十六 次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)

提前离任的基本情况

是否继续在

上市公司及

其控股子公

是否存在未履 行完毕的公开

具体职务 (如适用)

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

离任

原因

到期日

承诺

司任职

否,不存在未

履行完毕的公

开承诺(含增

职工代表董

事、董事会提

名、薪酬与考

核委员会委员

事业部总 数字营销

2027 年11

2026 年9

个人 原因 是

李灿斌

月29 日

月4 日

经理

持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《杭州纵横 通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,李灿斌先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李灿斌先生的离任不会导致公司董 事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的 规范运作和日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日,李灿斌先生不存在 未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司董事会设置1 名职工代表董事, 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于近日召开职工代表大会,经 全体与会职工代表认真审议并表决,选举潘霞女士(简历详见附件)担任公司第 七届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同 组成公司第七届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事 会届满之日止。

潘霞女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任 公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及规范性 文件的要求。

三、关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会委员的情况

公司于2026 年9 月30 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于 补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》,同意补选潘霞女士担 任公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,任期自第七届董事会第十六 次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选完成后,公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会成员由杜烈康(主 任委员)、吴小丽、潘霞组成。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会 2026 年10 月1 日

附件:职工代表董事简历

潘霞,女,1994 年生,本科学历。2017 年3 月至2021 年4 月,任上海宜拓 知识产权代理有限公司董事长助理。2021 年4 月至今,任纵横通信综合管理部 行政总监。2026 年9 月29 日起,任纵横通信职工代表董事。

潘霞女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系;潘霞女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司 规范运作的情形。截至本公告披露日,潘霞女士未持有公司股票。