五矿资本：第十届董事会第一次会议决议公告

五矿资本股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次 会议通知于2026 年9 月23 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发 出,会议于2026 年9 月30 日下午16:00 在北京市东城区朝阳门北大 街3 号五矿广场C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会 议应到董事9 人,实到董事9 人;公司部分高管列席了会议。会议由 公司董事会召集,经过半数董事推举,由董事赵立功先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》 的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下 决议:

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,同 意选举赵立功先生为公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事会 一致。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的 议案》;

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会工作 细则要求,在全面考察专业背景和工作经历的基础上,同意选举下列 董事为公司第十届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:

1、战略发展委员会

组成成员:赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、何小丽女士、 李正强先生(独立董事)

召集人:赵立功先生

2、提名委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、赵立功先生、杜维吾先生、 王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:张子学先生(独立董事)

3、薪酬与考核委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、 李正强先生(独立董事)

召集人:张子学先生(独立董事)

4、审计委员会

组成成员:王彦超先生(独立董事)、赵立功先生、赵晓红女士、 张子学先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:王彦超先生(独立董事)

以上各专门委员会委员任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告》(临2026-046)。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司 总经理程序的规定,经公司董事会提名委员会前置审核,同意聘任陈 辉先生担任公司总经理,任期与第十届董事会一致。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司 高级管理人员程序的规定,聘任高级管理人员事项经公司董事会提名 委员会前置审核,聘任财务总监事项经公司董事会审计委员会前置审 核,同意聘任颜四清先生担任公司副总经理,聘任叶志翔先生担任公 司财务总监、董事会秘书,聘任谢颖女士担任公司副总经理,聘任周 敏女士担任公司总法律顾问,任期与第十届董事会一致。

此项议案的表决结果是:

颜四清:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效 表决权的100%。

叶志翔:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效 表决权的100%。

谢颖:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表 决权的100%。

周敏:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表 决权的100%。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据工作需要,同意聘任谭畅女士担任公司证券事务代表,协助 董事会秘书工作,任期与第十届董事会一致。

六、审议通过《关于公司领导人员2025 年度业绩考核清算结果 的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司领导人员2025 年度业绩考核清算结果。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年10月1日