艾比森：第六届董事会第十一次会议决议公告

深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一 次会议于2026 年9 月30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长丁彦辉先生主持,应当与会董事9 名,实际参加董事9 名,公司董 事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2026 年9 月24 日以电子邮件方式发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,通过如下议案:

1、审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》

公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经 成就,根据公司2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权,公司将按照激励 计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

董事丁崇彬先生、赵阳女士、石昌金先生、刘金钵先生、肖道粲先生为2025 年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余4 名董事参与 了表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,广东信达律师事务所对该事 项出具了法律意见书。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就

的公告》。

2、审议通过《关于作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》

由于本次激励计划首次授予部分的17 名激励对象离职不符合激励条件,离 职激励对象首次授予不得归属的第二类限制性股票合计57 万股作废失效。根据 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年年度审计报告》(容诚审 字[2026]518Z0750 号):公司2025 年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润24,321.98 万元(剔除股权激励计划考核期所有股权激励计划支付 费用的影响),公司首次授予部分第一个归属期业绩实际达成率为81%,首次授 予部分第一个归属期公司层面归属系数为0.81,因公司业绩考核要求首次授予不 得归属的第二类限制性股票合计68.6280 万股作废失效。首次授予激励对象14 人因个人考核分数未达60 分,个人层面归属比例为0,其首次授予尚未归属的 第二类限制性股票合计26.2440 万股作废失效。

综上,本次限制性股票合计作废151.8720 万股。

董事丁崇彬先生、赵阳女士、石昌金先生、刘金钵先生、肖道粲先生为2025 年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余4 名董事参与 了表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,广东信达律师事务所对该事 项出具了法律意见书。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》。

三、备查文件

1、董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议;

2、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日