凯德石英：第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2026-096

北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月24日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 边逸军

6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京凯德石英股份有限公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。董事姚力军、张凯轩、吕晓青、李伟力、王黎东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

1.议案内容：

《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，进行逐项认真自查和论证，确认公司符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案内容：

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

2.9 关于本次以简易程序向特定对象发行股票决议有效期限

本次发行决议的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《北京凯德石英股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯德石英股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《发行管理办法》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司结合实际情况，编制了《北京凯德石英股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《北京凯德石英股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯德石英股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-099）和《北京凯德石英股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z1705号）（公告编号：

2026-100）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，编制了《北京凯德石英股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯德石英股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》（公告编号：2026-102）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯德石英股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-103）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。就此，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度2,000万元，其中流动资金贷款1,000万元，其他种类1,000万元，贷款期限1年，同时凯德石英为上述授信及贷款提供连带责任保证担保，担保金额1,000万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯德石英股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会2026年9月30日