亚华电子：第四届董事会第十四次会议决议公告

山东亚华电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次 会议于2026 年9 月30 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026 年9 月28 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事9 人,实际出席董事9 人(其中耿斌、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯 方式出席)。

会议由董事长耿斌主持,董事会秘书张煦阳列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划 (草案)》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公 司2025 年第三次临时股东会的授权,董事会认为公司2025 年限制性股票激励计 划第一个归属期归属条件成就,共计147 名符合条件的激励对象合计可归属限制 性股票52.2306 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通 过并发表了同意的核查意见。

律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于

2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2026-035)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划 (草案)》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公 司董事会同意作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票共计39.5844 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通 过并发表了同意的核查意见。

律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》 (公 告编号:2026-036)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日