君道5：第十届董事会第三十次会议决议公告

主办券商:山西证券

上海君道酒企业发展股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月30 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月27 日以邮件方式发出

5.会议主持人:副董事长朱诺

6.会议列席人员:朱诺先生、葛俊杰先生、陈建波先生、高玲女士出席会议; 证券事务代表姚芊羽女士列席会议。

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事4 人。

董事韩啸因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决(如有)。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容:

公司第十届董事会任期已经届满,经2026 年第二次临时股东会选举产生了

两位董事,因董事人数不足三人,新一届董事会待补足董事会法定人数后生效。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经董事会表决,同意提名王猛先生 (简历后附)为公司第十一届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提请股东会 审议批准。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

详见公司于2026 年9 月30 日披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会 的通知》。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海君道酒企业发展股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议》

上海君道酒企业发展股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日

附:

王猛:1989 年10 月出生,男,大专学历。曾任永城市盛源汽车运输有限公 司经理;永城市青石商贸有限公司总经理;永城市顺腾汽车租赁有限公司董事长; 现任永城市英迪奥服饰有限公司总经理。