莱斯信息：关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、法定代表人变更情况

南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会前期收到非独 立董事程先峰先生的书面辞职报告。程先峰先生因工作变动原因,申请辞去公司 董事会非独立董事、董事会提名委员会委员职务,该辞职申请在公司股东会完成 新董事选举后正式生效。具体内容详见公司于2026 年9 月15 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于公司董 事离任暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-026)。

公司于2026 年9 月30 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关 于选举董事的议案》。根据《公司章程》第九条规定:“公司的法定代表人由代 表公司执行公司事务的董事担任,由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。” 公司于2026 年9 月30 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变 更公司法定代表人的议案》,公司董事会同意孙裔申先生担任公司法定代表人, 授权公司相关人员按照市场监督管理部门有关要求,办理涉及的工商变更登记等 相关事宜。

二、董事会专门委员会委员调整情况

因非独立董事程先峰先生及李虹女士离任,相应不再担任董事会战略委员 会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员,结合公司实际情况,公司于2026 年 9 月30 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司第六届 董事会委员会委员的议案》,公司董事会同意孙裔申先生担任提名委员会委员, 同意陈福玉先生担任战略委员会及薪酬与考核委员会委员,任期自公司本次董事

会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后公司第六届董事会提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员 情况如下:

提名委员会构成:周柯(召集人)、任刚、孙裔申

战略委员会构成:周菲(召集人)、陈福玉、王超、周柯

薪酬与考核委员会构成:任刚(召集人)、周月书、陈福玉

公司审计委员会成员保持不变。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日