海程邦达：第三届董事会第十九次会议决议公告

海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 九次会议通知于2026 年9 月25 日以电子方式送达各位董事,会议于2026 年9 月30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6 人,实际出席 董事6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2026 年限制性股票激励计划预留授予数量 及授予价格的议案》

因公司实施2025 年年度权益分派,根据公司2026 年限制性股票激励计划的 相关规定和2025 年年度股东会的授权,董事会同意将本激励计划预留授予限制 性股票数量上限由40 万股调整为56 万股;授予价格由6.52 元/股调整为4.514 元/股。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事惠惠回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司2026 年限制性股票激励计划预留 授予数量及授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

(二)审议通过《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象预留授 予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司2026 年限制性股票激励计划的

有关规定,公司董事会经过认真审议核查,认为公司2026 年限制性股票激励计 划规定的预留授予条件已成就,同意确定2026 年9 月30 日为预留授予日,向3 名激励对象授予56 万股限制性股票,预留授予价格为4.514 元/股。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事惠惠回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对 象预留授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日