震有科技：第四届董事会第十六次会议决议公告

深圳震有科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会 议于2026 年9 月30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通 知已于2026 年9 月25 日以电话或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事 长吴闽华先生召集并主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。本次会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、 有效。

二、会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式表决通过了以下议案,形成如下决议:

(一)审议并通过《关于终止实施2026 年限制性股票激励计划的议案》

受当前宏观环境、资本市场以及二级市场价格波动等多方面影响,公司未能 在股东会审议通过本激励计划之日起60 日内完成授予登记、公告等工作。与此 同时,随着公司业务布局与组织架构调整,核心人才结构有所变动,原激励计划 考核指标、激励对象范围难以完全契合现阶段战略目标和核心团队价值贡献。为 进一步优化公司薪酬与长效激励体系,适配现阶段经营发展及人才管理规划,充 分实现对员工的精准有效激励,经审慎研究,公司拟终止实施2026 年限制性股 票激励计划,与之配套的《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、 《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。本次

终止不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事吴闽华先生、张中华先生已回避表决。

表决情况:6 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于终止实施2026 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2026-055)。

(二)审议并通过《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》

根据公司本次董事会有关议案需要,公司拟于2026 年10 月20 日召开2026 年第四次临时股东会,审议本次董事会审议通过后尚需提交股东会审议的议案。 本次股东会将采用现场投票及网络相结合的表决方式。

表决情况:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-056)。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日