兰剑智能：关于聘任公司财务负责人的公告

兰剑智能科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月30 日召开 了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》 等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员 会审议通过,公司董事会同意聘任温瑞旭先生(简历详见附件)为公司财务负责 人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,温瑞旭先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于 “失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

温瑞旭先生简历详见附件。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日

附件:

温瑞旭简历

温瑞旭:男,1979 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 财务管理专业,高级会计师。2002 年至2023 年,就职于潍柴控股集团有限公司 及其子公司,历任资金科科长、财务部部长、重要子公司财务总监等职;2023 年 至2026 年历任金能科技股份有限公司财务总监、山东锣响汽车制造有限公司财 务总监、上海和博药物研究有限公司财务总监、山西亚鑫集团有限公司财务中心 总监。2026 年8 月至今任本公司财务总监。