长川科技：2026年第四次临时股东会决议的公告

时间：2026-10-06 19:43:05

导读：长川科技：2026年第四次临时股东会决议的公告

证券代码：300604证券简称：长川科技公告编号：2026-064

杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月30日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街500号杭州长川科技股份有限公司A座2楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵轶先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

(1)股东出席会议的总体情况出席本次会议的股东及股东代表共计1,171人，代表公司股份320,361,858股，占公司有表决权股份总数的49.6237%。

(2)股东出席现场会议的情况出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份199,352,241股，占公司有表决权股份总数的30.8795%。

(3)网络投票情况通过网络投票的股东及股东代表共计1,158人，代表公司有表决权的股份数为121,009,617股，占公司有表决权股份总数的18.7443%。

(4)中小投资者出席会议的总体情况通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,164人，代表股份121,865,055股，占公司有表决权股份总数的18.8768%。

(5)公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
提案编码	提案名称	表决分类	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	表决结果
1.00	《关于公司发行H	总表决情况	320,146,676	99.9328%	208,580	0.0651%	6,602	0.0021%	0	通过

	股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,649,873	99.8234%	208,580	0.1712%	6,602	0.0054%	0
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01	上市地点	总表决情况	320,113,176	99.9224%	206,480	0.0645%	42,202	0.0132%	0	通过
2.01	上市地点	其中，中小股东的表决情况	121,616,373	99.7959%	206,480	0.1694%	42,202	0.0346%	0	通过
2.02	发行股票的种类和面值	总表决情况	320,112,476	99.9222%	206,280	0.0644%	43,102	0.0135%	0	通过

		其中，中小股东的表决情况	121,615,673	99.7954%	206,280	0.1693%	43,102	0.0354%
2.03	发行及上市时间	总表决情况	320,112,476	99.9222%	207,180	0.0647%	42,202	0.0132%	通过
2.03	发行及上市时间	其中，中小股东的表决情况	121,615,673	99.7954%	207,180	0.1700%	42,202	0.0346%	通过
2.04	发行方式	总表决情况	320,113,176	99.9224%	206,480	0.0645%	42,202	0.0132%	通过
2.04	发行方式	其中，中小股东的表决情况	121,616,373	99.7959%	206,480	0.1694%	42,202	0.0346%	通过
2.05	发行规模	总表决情况	320,113,176	99.9224%	206,480	0.0645%	42,202	0.0132%	通过

		其中，中小股东的表决情况	121,616,373	99.7959%	206,480	0.1694%	42,202	0.0346%
2.06	定价方式	总表决情况	320,115,078	99.9230%	206,480	0.0645%	40,300	0.0126%	通过
2.06	定价方式	其中，中小股东的表决情况	121,618,275	99.7975%	206,480	0.1694%	40,300	0.0331%	通过
2.07	发行对象	总表决情况	320,115,878	99.9232%	206,480	0.0645%	39,500	0.0123%	通过
2.07	发行对象	其中，中小股东的表决情况	121,619,075	99.7982%	206,480	0.1694%	39,500	0.0324%	通过
2.08	发售原则	总表决情况	320,114,678	99.9228%	206,480	0.0645%	40,700	0.0127%	通过

		其中，中小股东的表决情况	121,617,875	99.7972%	206,480	0.1694%	40,700	0.0334%
2.09	发行上市方案审批	总表决情况	320,115,578	99.9231%	206,480	0.0645%	39,800	0.0124%	通过
2.09	发行上市方案审批	其中，中小股东的表决情况	121,618,775	99.7979%	206,480	0.1694%	39,800	0.0327%	通过
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	总表决情况	320,149,478	99.9337%	206,280	0.0644%	6,100	0.0019%	通过
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,652,675	99.8257%	206,280	0.1693%	6,100	0.0050%	通过
4.00	《关于公司发行H股股	总表决情况	319,926,378	99.8641%	430,280	0.1343%	5,200	0.0016%	通过

	票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,429,575	99.6427%	430,280	0.3531%	5,200	0.0043%
5.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	总表决情况	320,150,278	99.9340%	205,480	0.0641%	6,100	0.0019%	通过
5.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,653,475	99.8264%	205,480	0.1686%	6,100	0.0050%	通过
6.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	总表决情况	320,151,278	99.9343%	205,380	0.0641%	5,200	0.0016%	通过
6.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,654,475	99.8272%	205,380	0.1685%	5,200	0.0043%	通过
7.00	《关于提请股	总表决	320,150,378	99.9340%	205,380	0.0641%	6,100	0.0019%	通过

	东会授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	情况
	东会授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,653,575	99.8265%	205,380	0.1685%	6,100	0.0050%	0
8.00	《关于修订公司H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
8.01	《关于修订<杭州长	总表决情况	318,379,598	99.3812%	1,926,660	0.6014%	55,600	0.0174%	0	通过

	川科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	119,882,795	98.3734%	1,926,660	1.5810%	55,600	0.0456%
8.02	《关于修订<杭州长川科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》	总表决情况	320,127,878	99.9270%	190,180	0.0594%	43,800	0.0137%	通过
8.02	《关于修订<杭州长川科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,631,075	99.8080%	190,180	0.1561%	43,800	0.0359%	通过
8.03	《关于修订<杭州长川科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》	总表决情况	320,127,578	99.9269%	190,480	0.0595%	43,800	0.0137%	通过
8.03	《关于修订<杭州长川科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,630,775	99.8078%	190,480	0.1563%	43,800	0.0359%	通过

9.00	《关于制定及修订公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
9.01	《关于制定<关联（连）交易决策制度（草案）>的议案》	总表决情况	320,125,078	99.9261%	190,580	0.0595%	46,200	0.0144%	0	通过
9.01	《关于制定<关联（连）交易决策制度（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,628,275	99.8057%	190,580	0.1564%	46,200	0.0379%	0	通过
9.02	《关于修订<募集资金管理办法（草案）>的议案》	总表决情况	319,890,978	99.8530%	258,380	0.0807%	212,500	0.0663%	0	通过
9.02	《关于修订<募集资金管理办法（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,394,175	99.6136%	258,380	0.2120%	212,500	0.1744%	0	通过

9.03	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	总表决情况	320,122,478	99.9253%	193,380	0.0604%	46,000	0.0144%	通过
9.03	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,625,675	99.8036%	193,380	0.1587%	46,000	0.0377%	通过
10.00	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	320,091,008	99.9155%	261,450	0.0816%	9,400	0.0029%	通过
10.00	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,594,205	99.7777%	261,450	0.2145%	9,400	0.0077%	通过
11.00	《关于确定公司董事类型的议案》	总表决情况	320,159,478	99.9368%	192,980	0.0602%	9,400	0.0029%	通过
11.00	《关于确定公司董事类型的议案》	其中，中小股东的表决情	121,662,675	99.8339%	192,980	0.1584%	9,400	0.0077%	通过

		况
12.00	《关于投保董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	总表决情况	119,818,025	98.3202%	1,053,550	0.8645%	993,480	0.8152%	198,496,803	通过
12.00	《关于投保董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	其中，中小股东的表决情况	119,818,025	98.3202%	1,053,550	0.8645%	993,480	0.8152%	198,496,803	通过
13.00	《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》	总表决情况	320,130,534	99.9278%	208,824	0.0652%	22,500	0.0070%	0	通过
13.00	《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》	其中，中小股东的表决情况	121,633,731	99.8102%	208,824	0.1714%	22,500	0.0185%	0	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：张依航、张巧玉

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本

次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董事会2026年9月30日

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表本网观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。

热点新闻

ST人福：关于招商生命科技(武汉)有限公司认购人福医药集团股
2026-02-25 10:21:12

ST人福：关于招商生命科技(武汉)有限公司认购人福医药集团股份公司向特定对象发行股票免于发出要约事宜的法律意见书
浦东建设：2026年第二次临时股东会决议公告
2026-03-05 11:49:48

浦东建设：2026年第二次临时股东会决议公告
ST张家界：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
2026-03-05 11:44:34

ST张家界：关于召开2026年第一次临时股东会的通知