润泽科技：2026年第三次临时股东会决议公告

润泽智算科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月30 日14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2026 年9 月30 日9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00―15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年9 月30 日9:15 至15:00 任意时间。

2. 召开地点:廊坊经济技术开发区楼庄路9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人:董事会

5. 主持人:本次股东会由公司董事长周超男女士主持。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有 限公司股东会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东及股东代理人出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东907 人,代表股份1,033,246,013 股,占公司有 表决权股份总数的63.3985%。其中:通过现场投票的股东13 人,代表股份 996,114,441 股,占公司有表决权股份总数的61.1201%;通过网络投票的股东894 人,代表股份37,131,572 股,占公司有表决权股份总数的2.2783%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东898 人,代表股份57,556,476 股,占公司有 表决权股份总数的3.5316%。其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份 20,424,904 股,占公司有表决权股份总数的1.2532%;通过网络投票的中小股东 894 人,代表股份37,131,572 股,占公司有表决权股份总数的2.2783%。

2. 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师通过现场及视频 方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案,具 体表决结果如下:

提

案 编

码

同意 反对 弃权 回避 表

决 结

果

提案

名称

表决

分类

决情 总表

《关

于

年度

向金

融机

构申

1,023,768,577 99.0828 9,422,736 0.9120 54,700 0.0053 0 0.0000

其 中, 通 过

中小

股东

1.00

48,079,040 83.5337 9,422,736 16.3713 54,700 0.0950 0 0.0000

的表

请新

增授 信额

度的 议案》

《关

于

总表

1,013,604,463 98.0990 19,551,950 1.8923 89,600 0.0087 0 0.0000

年度

担保 新增 对外

的议 额度

案》

其

中,

中小

股东 的表

通

过

2.00

37,914,926 65.8743 19,551,950 33.9700 89,600 0.1557 0 0.0000

总表

于提 《关

名公 司非

独立 董事

候选 人的

议案》

1,014,649,038 98.2001 18,492,475 1.7897 104,500 0.0101 0 0.0000

其

中,

中小

股东 的表

通

过

3.00

38,959,501 67.6892 18,492,475 32.1293 104,500 0.1816 0 0.0000

上述议案2.00 为特别决议事项,已经出席本次会议的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦(重庆)律师事务所王卓律师、刘枳君律师出席见证本次会议并 出具了法律意见书。见证律师认为:本次会议的召集、召开、表决程序符合有关 法律法规及公司章程的规定,本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法 有效,本次会议的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于润泽智算科技集团股份有限 公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、《润泽智算科技集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》

2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律 意见书》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日