华新建材：第十一届董事会第二十八次会议决议公告

华新建材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十八次会议于 2026 年9 月30 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到9 人。本次会议由董 事长徐永模先生主持。公司于2026 年9 月24 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、关于提请股东会给予董事会增发H 股股份之一般性授权的议案(表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

本议案需提交股东会审议。

详情请参见同日披露的2026-036 公告《关于提请股东会给予董事会增发H 股股份之一 般性授权的提示性公告》。

2、关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案(表决结果:同意9 票,反对0 票,弃 权0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

详情请参见同日披露的2026-037 公告《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

3、关于提请召开公司2026 年第三次临时股东会的议案(表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

详情请参见同日披露的2026-038 公告《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日