常润股份：第六届董事会第十三次会议决议公告

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月30 日举行 了公司第六届董事会第十三次会议。会议通知已于2026 年9 月26 日以书面和电话的方 式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN JI 召集和主持,应到董事9 人,实到董事9 人,相关高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2026 年10 月01 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于为全资子公司 提供担保的公告》(2026-056)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于2026 年10 月01 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2026 年 第一次临时股东会的通知》(2026-057)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年10 月01 日