森远股份：第七届董事会第二十一次会议决议公告

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会 议于2026 年9 月30 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2026 年9 月23 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事7 人,实际 参加会议董事7 人,公司高管列席了本次会议,经充分讨论和审议,全部董事均表 达了自己的意见并签署了决议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持,会议经投票表决方式通过了以下 决议:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于变更公司高级管理人员的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日