浙版传媒：第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2026 年9 月30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026 年9 月 18 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人, 实际出席董事8 人,非独立董事芮宏因党校学习请假。会议由公司董事长程为民先生 主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的 议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版 传媒股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的公告》 (公告编号:2026-034)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董 事会审议通过了本议案。

(二)审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版 传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》(公告编号:2026-035)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董 事会审议通过了本议案。

(三)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版 传媒股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2026-036)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董 事会审议通过了本议案。

(四)审议通过《关于公司2026 年度董高薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前对本议案进行了审议,因相关委员回避表决导 致未能形成有效决议,故将本议案直接提请董事会审议。公司董事会审议通过了本议 案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。审议本项议案时,与本项议案有关联 关系的非独立董事、总经理张建江,职工董事翁少榕,独立董事金鑫荣、苏忠秦、耿 卫东均回避表决。

(五)审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法〉的 议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版 传媒股份有限公司对外担保管理办法》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董 事会审议通过了本议案。

(六)审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的 议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版 传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董 事会审议通过了本议案。

(七)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版 传媒股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-037)。

公司董事会审议通过了本议案。

三、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议;

2.第三届董事会战略委员会2026 年第五次会议决议;

3.第三届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议;

4.第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日