浙版传媒：关于对外投资设立子公司的公告

浙江出版传媒股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 投资标的名称:浙江文鼎数智技术有限公司(暂定名,以登记核定为准)

? 投资金额:人民币10,000 万元

?本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

相关风险提示:本次设立子公司尚需办理工商注册登记等手续,存在一定不确 定性风险;新设子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济及行业政策变化、行业 供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经 营风险和管理风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为落实数字融合发展规划部署,推动出版主业与数智技术深度融合,培育新质生 产力,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“浙版传媒”)拟组建子公 司浙江文鼎数智技术有限公司(以下简称“新设子公司”)。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于2026 年9 月30 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外 投资设立子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

相关规定,本次对外投资事项无需提交股东会审议。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:浙江文鼎数智技术有限公司

(二)公司类型:有限责任公司

(三)注册资本:人民币10,000 万元

(四)注册地址:浙江省杭州市(具体地址以登记核定为准)

(五)经营范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息 安全设备销售;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服 务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;物联网技术研发;软件外包服务;数据处 理和存储支持服务;软件开发;数字技术服务;数字文化创意软件开发;数字文化创 意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);软件销售;人工智能基础软 件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;计算机软硬件及辅 助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;智能控制系统集成; 计算机系统服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);图书管理服务;教学用模 型及教具销售;人工智能硬件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;云计算装备技术服务;计算器设备销售;教学专用仪器销售;电 子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 项目:出版物零售;出版物批发;出版物互联网销售;网络出版物出版;网络文化经 营;第一类增值电信业务;广播电视节目制作经营;互联网信息服务。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(暂 定,以登记核定为准)

(六)股权结构:公司持有新设子公司100%股权,其中公司直接持股60%,公 司全资子公司浙江省新华书店集团有限公司持股20%、浙江教育出版社集团有限公司 持股10%、浙江电子音像出版社有限公司持股10%。

(七)出资方式:自有资金

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次设立子公司浙江文鼎数智技术有限公司,是基于发展战略和业务拓展的 需要,旨在抢抓国家文化数字化战略机遇,布局出版数智化技术领域,统筹整合内部 技术与数字资源,以技术赋能传统文化业态,推动出版业务数智化升级。

本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不 利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后,新设子公司 将纳入公司合并报表范围。

四、相关风险提示

新设子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及 市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险 和管理风险。公司将通过加强规范子公司内部管理制度、优化资源配置等方式积极应 对。公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日