上海艾录：第五届董事会第四次会议决议公告

债券代码:123229

债券简称:艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年9 月29 日

2. 会议召开地点:上海艾录会议室

3. 会议召开方式:现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月18 日通过电讯方式

5. 会议主持人:董事长陈雪骐

6. 会议出席人员:陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》 的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于出售闲置老厂区资产的议案》

1.议案内容:

公司根据业务发展需要,为进一步提升公司资产使用效率,盘活存量固定资

产,优化资产结构,拟将位于上海市金山区山阳镇阳乐路的闲置老厂区土地使用 权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产进行出售,经交易双方协商最终 确定交易价格为9,200.00 万元(含税)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 出售闲置老厂区资产的公告》。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票;回避表决0 票。

3.回避表决情况:无。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《上海艾录包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日