兆日科技：第六届董事会第四次会议决议公告

深圳兆日科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议 于2026 年9 月30 日在公司1 号会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2026 年9 月28 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事5 名,实际 参加董事5 名,证券事务代表列席会议,董事黄榆镔(NG YIPIN)先生以通讯方 式出席本次会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持,本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的议案》

表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权,关联董事魏恺言先生对本议案 回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于豁免公司实际控制人部分 自愿性股份限售承诺的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于2026 年10 月16 日召开2026 年第一次临时股东会。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》已于同日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议;

2.第六届董事会第三次独立董事专门会议决议;

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日