思特威：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于思特威(上海)电子科技股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司

验资报告

2026年

月

日

思特威（上海）电子科技股份有限公司

目 录

页 次

一、 验资报告 1 - 3

二、 新增注册资本实收情况明细表 4

三、 注册资本及股本变更前后对照表 5

四、 验资事项说明 6 - 7

验资报告

安永华明（2026）验字第70044970_B03号思特威（上海）电子科技股份有限公司

思特威（上海）电子科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年9月24日止思特威（上海）电子科技股份有限公司2026年向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）而新增注册资本及股本的情况。按照法律法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号――验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币402,306,775.00元，股本为人民币402,306,775.00元。根据贵公司2026年3月27日及2026年4月17日召开的第二届董事会第十一次会议及2025年年度股东会，本次拟发行股份不超过40,230,677股（含40,230,677股，以中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件数量为准）。贵公司本次发行已经上海证券交易所上市审核中心2026年5月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2026年6月1日《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1285号）注册同意，本次公开发行36,760,482股A股普通股股票，面值为每股人民币1.00元。经我们审验，截至2026年9月24日止，贵公司募集资金总额为人民币3,199,999,958.10元，扣除与本次发行有关费用人民币31,277,360.12元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,168,722,597.98元，其中增加股本人民币36,760,482.00元，增加资本公积人民币3,131,962,115.98元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币402,306,775.00元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2026年1月6日出具安永华明（2026）验字第70044970_B01号验资报告。本次增资后的注册资本及股本均为人民币439,067,257.00元。

验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70044970_B03号

思特威（上海）电子科技股份有限公司

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对思特威（上海）电子科技股份有限公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件： 1. 银行回单复印件

2. 银行交易明细复印件

3. 银行询证函复印件

验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70044970_B03号

思特威（上海）电子科技股份有限公司

（本页无正文）

思特威（上海）电子科技股份有限公司

验资事项说明

一、变更前基本情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“思特威”或“贵公司”）前身是思特威（上海）电子科技有限公司（曾用名：上海晔芯电子科技有限公司），是一家在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司，于2017年4月13日成立。贵公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼6楼612室。

2022年5月20日，经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636号）批准，思特威向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，并在上海证券交易所上市。

贵公司本次变更前的注册资本和股本均为人民币402,306,775.00元。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司2026年3月27日及2026年4月17日召开的第二届董事会第十一次会议及2025年年度股东会，本次拟发行股份不超过40,230,577股（含40,230,577股，以中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件数量为准）。贵公司本次发行已经上海证券交易所上市审核中心2026年5月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2026年6月1日《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1285号）注册同意，本次公开发行36,760,482股A股普通股股票，面值为每股人民币1.00元。

三、本次发行新股的情况

贵公司本次发行采用向特定对象发行人民币普通股（A股）36,760,482股，发行价格为人民币87.05元/股，募集资金总额为人民币3,199,999,958.10元。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

验资事项说明（续）

四、审验结果

截至2026年9月24日止，贵公司已收到特定对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币36,760,482.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。

截至2026年9月24日止，贵公司本次通过向特定对象发行人民币普通股（A股）36,760,482股，募集资金总额合计人民币3,199,999,958.10元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣减截至2026年9月24日尚未收取的保荐承销费人民币 27,799,999.62元后的资金总额计人民币3,172,199,958.48元汇入贵公司开立的以下验资专用账户：

1、汇入招商银行股份有限公司上海安亭支行营业部账号为121935449810008的验资专用账户人民币3,172,199,958.48元；

贵公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币3,199,999,958.10元，扣减保荐及承销费用人民币28,799,999.62元，律师费用人民币626,066.44元，审计及验资费用人民币652,537.50元，用于本次发行的信息披露费用人民币283,018.87元，发行手续费用及其他人民币915,737.69元后（以上费用均不含增值税）本次发行股票募集资金净额为人民币3,168,722,597.98元。截至2026年9月24日止，贵公司变更后的股本为人民币439,067,257.00元，占变更后注册资本的100.00%。

五、其他事项

我们注意到，与本次增资相关的公司工商变更登记手续正在办理之中。

附件1

用户所属公司:思特威（上海）电子科技股份有限公司打印时间:2026/09/24 10:52

记录数:1交易日期借方(出账)贷方(入账)余额摘要收(付)方名称收(付)方账号交易类型2026-09-2410:05:38

3,172,199,958.483,172,199,958.48

思特威2026年度定增募集

中信建投证券股份有限公司

639055585

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