力王股份：第五届董事会第一次会议决议公告

广东力王新能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月29 日

2.会议召开地点:广东力王新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月29 日以即时通信方式发 出,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知的时限要求

5.会议主持人:李维海先生

6.会议列席人员:公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》规定,董事会下设审计委员会,为保证董 事会审计委员会的有序运行,选举梁枫、燕学善、李维海为第五届董事会审计委 员会委员,其中梁枫先生担任审计委员会主任委员(召集人),任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《董事会审计委员会换届公告》(公告编号:2026-070)。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司2026 年第三次临时股东会及2026 年第一次职工代表大会已选举产生公 司第五届董事会成员,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定,选举李维海先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李维海先生不属于失信联合惩戒 对象,具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任 职资格。

(三)审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司2026 年第三次临时股东会及2026 年第一次职工代表大会已选举产生公 司第五届董事会成员,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定,选举王红旗先生担任公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王红旗先生不属于失信联合惩 戒对象,具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的 任职资格。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任王红旗先生为公司总经理, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王红 旗先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合相 关任职资格。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,同意

将该议案提交董事会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第五届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》《公司章程》等相关 规定,聘任张映华女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。张映华女士不属于失信联合惩戒对象,不 存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得 担任上市公司董事会秘书的情形,符合相关任职资格。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,同意 将该议案提交董事会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 聘任唐军先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。唐军先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》《北

京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形,符合相关任职资格。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议和第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《广东力王新能源股 份有限公司内部审计制度》等相关规定,聘任刘鸽女士为公司内部审计负责人, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘鸽 女士不属于失信联合惩戒对象,符合相关任职资格。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过,同意将该议 案提交董事会审议。

三、备查文件

1.《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;

2.《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决 议》;

3.《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会 议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日