力王股份：2026年第一次职工代表大会决议公告

广东力王新能源股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月29 日

2.会议召开地点:广东力王新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出职工代表大会通知的时间和方式:2026 年9 月18 日以公示通知与即 时通信方式发出

5.会议主持人:工会主席张映华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表人数54 人,实际出席本次会议的职工代表共53 人,占 公司职工代表人数的98.15%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定,公司董事会中应 设职工代表董事,由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于公司第四届董事会任

期即将届满,现选举游贤彬先生为公司第五届董事会职工代表董事候选人,任期 自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

游贤彬先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形, 符合相关任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员及内部审计负责人换届 公告》(公告编号:2026-071)。

2、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3、表决结果:同意53 票;反对0 票;弃权0 票。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《广东力王新能源股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日