德科立：第二届董事会第二十七次会议决议公告

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第二十七次会议于2026 年9 月30 日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026 年9 月24 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9 名, 实际参加董事9 名,会议由董事长渠建平先生主持,本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的 议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意 提名渠建平先生、桂桑先生、张劭先生、吴晟先生、秦舒先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议,表决结果如下:

1、提名渠建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

2、提名桂桑先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

3、提名张劭先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

4、提名吴晟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

5、提名秦舒先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

本议案尚需提交股东会审议,并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-055)。

(二)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议 案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核, 公司董事会同意提名曹新伟女士、桑田先生、杨永清先生为公司第三届董事会独 立董事候选人,其中,曹新伟女士为会计专业人士。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议,表决结果如下:

1、提名曹新伟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案

2、提名桑田先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

3、提名杨永清先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

本议案尚需提交股东会审议,并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-055)。

(三)审议通过《关于公司核心技术人员调整的议案》

为适应公司战略发展规划及组织架构优化调整,结合核心技术人员工作内容 变动与公司研发工作实际需要,经管理层审慎评估,对公司核心技术人员构成进 行了相应调整:原核心技术人员周建华先生因工作内容调整,不再认定为核心技 术人员,但仍继续在公司任职;同时新增认定吴晟先生为公司核心技术人员。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于核心技术人员调整的公告》 (公告编号: 2026-056)。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若在激励对象获 授的限制性股票完成归属登记前,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股票拆细、配股、缩股等事项的,限制性股票的授予价格将予以相应的调整。鉴 于公司已于2026 年9 月实施完毕2026 年半年度权益分派方案,公司对限制性股 票授予价格进行调整,调整后的授予价格(含预留)为18.45 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整2023 年限制性股票激励计划相关 事项的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案关联董事渠建平、桂桑、 张劭、周建华、李现勤回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于2026年10月16日在公司 会议室召开2026年第二次临时股东会,审议本次会议第(一)项和第(二)项议 案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-058)。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日