天马新材：对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

河南天马新材料股份有限公司对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为落实公司发展战略，完善半导体行业产业链布局，拓展生产经营规模，提升市场竞争力，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司河南天马芯研科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本1,500.00万元人民币。

根据公司战略规划，子公司将聚焦基于氧化铝的精密电子级复合磨料的研发、生产及销售。该类磨料广泛应用于半导体晶圆粗研磨、各类光学精密元件抛光加工环节，是CMP化学机械抛光工序不可或缺的前道关键耗材。该产品经特殊合成工艺制备而成，粉体粒径分布集中、颗粒形貌经过优化设计，在保障稳定研磨去除速率的同时，能够显著降低加工划伤、弱化亚表面损伤，为后端纳米级高精度抛光提供优良基底。

近日，子公司已完成工商注册登记手续，并取得了郑州市上街区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需经董事会或股东会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南天马芯研科技有限公司

注册地址：河南省郑州市上街区工业路街道科学大道1105号5幢201--205室

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司发展战略角度做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司有助于完善产业链布局、扩大经营规模，契合公司长期发展战略，预计对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响，进一步增强综合竞争能力，维护公司及全体股东利益。

五、备查文件

《河南天马芯研科技有限公司营业执照》》

河南天马新材料股份有限公司

董事会2026年9月30日