龙辰科技：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920161 证券简称：龙辰科技 公告编号：2026-110

湖北龙辰科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月29日

2.会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路289号1幢公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林美云

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数58,847,036股，占公司有表决权股份总数的43.2718%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数4,738,136股，占公司有表决权股份总数的3.4841%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高级管理人员列席会议。

4. 公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所委派律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5,037,136股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

参加会议的关联股东林美云、吴忠平、童慧明、胡启能对该议案回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：游弋、陈璐瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会2026年9月30日