陕西华达：第五届董事会第二十次会议决议公告

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二十次会议通知于2026 年9 月24 日以电话、专人送达等方式通知全 体董事,于2026 年9 月29 日在陕西省西安市高新区普新二路5 号公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长任永珊先生 召集并主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人(3 名董事以通讯 表决方式出席,分别为俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生),高 级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于组织机构调整的议案》

经审议,董事会同意调整组织机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于组织机构调整的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》

经审议,董事会认为:“研发中心建设项目”已达到预定可使用状 态,同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项,并将节余募集资 金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务发展,该事项尚需提交 股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(三)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年10 月26 日召开2026 年第二次临 时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日