实丰文化：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的核查意见

实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》(以下 简称“《主板上市公司规范运作》”)《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关规定,实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或 “上市公司”)董事会提名委员会秉持严谨、审慎、客观的原则,就董事会换届 选举暨提名第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核,并发表如下核查 意见:

一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见

经对非独立董事候选人蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士的 履历等任职资料进行审查,我们认为:蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王 依娜女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监 会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被深圳证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事且期限尚未届满,不存在受到中国证券监督管理委员会 及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,不是 失信被执行人,符合《公司法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

综上,公司董事会提名委员会一致同意蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、 王依娜女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意将本议案提交公 司董事会审议。

二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

经对独立董事候选人张宪民先生、张富明先生、方吉鑫先生的履历等任职 资料进行审查,我们认为:张宪民先生、张富明先生、方吉鑫先生的教育背景、

专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求。独立董事 候选人张宪民先生、张富明先生、方吉鑫先生均已取得独立董事资格证书。截 至目前,三位候选人均未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定 的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚 未届满,未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未 届满,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或深圳证券交 易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证券监督管理委员会立案调查的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

综上,公司董事会提名委员会一致同意张宪民先生、张富明先生、方吉鑫 先生作为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意将本议案提交公司董事会 审议。