实丰文化：关于2026年度董事薪酬方案的公告

实丰文化发展股份有限公司

关于2026 年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”) 于2026 年10 月6 日召开的第四届董事会第十九次会议,审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》。本议案涉及全体董事个人薪酬,基于审慎原则, 全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律法规及《实丰文化发展股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司经营情况、各位董事岗位职责和 工作情况,综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素,制定了董事薪酬方案, 现将相关情况公告如下:

一、适用对象

公司的董事。

二、适用期限

2026 年1 月1 日―2026 年12 月31 日。

三、公司董事薪酬方案

(一)内部董事

依其在公司担任除董事以外的具体职务的薪资标准,按照公司现行的薪酬制 度,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成,其中绩效薪酬占比 原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(二)独立董事

公司独立董事津贴为6 万元/年(税前)。

四、其他规定

(一)公司董事基本薪酬按月发放,绩效薪酬、中长期激励收入等按照现行 的薪酬制度规定进行发放;独立董事津贴按季度发放。

(二)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任

期计算并予以发放。

(三)上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(四)根据相关法律法规及《公司章程》的要求,上述董事薪酬方案需提交 股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2026 年10 月8 日