蓝丰生化：第八届董事会第六次会议决议公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次 会议于2026 年9 月29 日以通讯方式召开。本次会议已于2026 年9 月29 日以微 信、电子邮件的方式通知全体董事,经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。 本次会议由公司董事长郑旭先生主持,会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》

公司经过认真核查,认为公司本次激励计划的授予条件已经满足,不存在《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2026 年限 制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的不能授予权 益或者不得成为激励对象的情形,拟向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意将本议案提交董事 会审议。具体详见2026 年10 月8 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日