奥普光电：关于董事长辞职暨选举董事长、变更法定代表人的公告

长春奥普光电技术股份有限公司

关于董事长辞职暨选举董事长、变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简 明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长离任情况

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司董事长高劲松先生的书面辞职报告。高劲松先生因个人工作调整,申请辞去公 司第八届董事会董事长、战略委员会委员职务。辞职后,高劲松先生不再担任公 司及控股子公司任何职务。

高劲松先生原定任期为2024 年1 月16 日至2027 年1 月15 日,其辞职报 告自送达公司董事会时生效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,高劲松 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日,高 劲松先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

高劲松先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司持续 发展发挥了关键作用,公司及董事会对其任职期间所作出的突出贡献表示衷心的 感谢!

二、选举董事长、变更法定代表人情况

公司于2026 年9 月30 日召开了第八届董事会第十四次(临时)会议,审议 通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,同意选举储海荣先生(简 历附后)为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 之日止。根据《公司章程》的规定,储海荣先生自担任公司董事长之日起为公司 法定代表人。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2026 年9 月30 日

附件:

储海荣先生,1983 年出生,中共党员,正高级工程师。2001 年9 月至2005 年6 月就读于吉林大学电子科学与工程学院电子信息工程专业获学士学位;2005 年9 月至2010 年6 月就读于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所机械电 子工程专业获博士学位。2010 年6 月至2015 年5 月任长春光机所新技术室任副 研究员;2015 年5 月至2019 年8 月历任长春光机所无人飞行器部副研究员、副 主任、研究员;2019 年8 月至2019 年11 月任长春光机所大珩光电技术战略研 究中心研究员;2019 年11 月至2020 年12 月,借调至科技部国家遥感中心任研 究员;2020 年12 月至2023 年12 月,任长春光机所知识产权与成果转化处副处 长、研究员;2024 年1 月至今任长春光机所资产运营管理公司长光集团副总经 理。2024 年11 月起任奥普光电董事。

储海荣先生未持有公司股份,任控股股东、实际控制人长春光机所全资子公 司长春长光精密仪器集团有限公司副总经理,与其他董事、高级管理人员不存在 关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司 董事的情形,不存在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形及第二款规定的相关 情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,不存在被 深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责 的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查且尚未有明确结论意见的情形,符合《公司法》《公司章程》中规定的 董事人员任职条件。