奥普光电：董事会决议公告

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简 明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四 次(临时)会议于2026年9月30日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开,会议于2026年9月22日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知。 本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,其中,董事刘艳春女士以 通讯表决的方式出席会议。半数以上董事推举董事储海荣先生主持会议,董事会 秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案:

(一)会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》。

公司董事长高劲松先生因个人工作调整,申请辞去公司第八届董事会董事长 职务。董事会选举储海荣先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定,储海荣 先生成为公司法定代表人。

(二)会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司 董事会战略委员会委员的议案》。

因高劲松先生辞去战略委员会委员职务,董事会补选储海荣先生担任公司第

八届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日